农发行郧阳区支行加强反洗钱管理工作

近年来，农发行郧阳区支行始终将反洗钱工作做为全行重要工作来抓，反洗钱基础工作不断夯实，反洗钱管理水平有所提高，该行的主要做法是： 一是加强组织领导。为确保对反洗钱工作的领导，该行成立了由行长任组长、分管行长任副组长、各部门负责人等为成员的反洗钱工作领导小组，并按职责分工建立反洗钱工作责任制，制定了反洗钱工作制度。 二是强化学习培训。该行坚持采取专题培训等多种方式，加强员工《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额与可疑交易管理办法》等反洗钱知识、法律法规的学习，进一步提升全行员工反洗钱知识。 三是坚持履职尽责。加大客户身份识别，认真落实客户身份核实，严格尽职调查，规避高风险客户。对各类资金交易，严格按照《大额和可疑资金交易管理办法》的有关规定，核查资金交易内容，从源头上控制经营风险。