工行都匀罗甸支行多点着力提升反洗钱工作

              为切实加强反洗钱工作，确保反洗钱工作的正常有序开展，工行都匀罗甸支行通过加强业务培训、细化业务操作、强化业务考核三方面措施，落实精细化管理，从思想上、行动上深刻认识反洗钱工作的重要性，持续提高反洗钱风险管理水平。

    加强业务培训。围绕反洗钱工作的要求及重心，该行认真组织学习《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等行内行外相关制度规定，并适时组织业务考试，提升员工对反洗钱工作重要性的认识，增强日常工作中履行反洗钱义务的自觉性，不断提高反洗钱的识别能力。

    细化业务操作。为便于反洗钱业务操作，该行对执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等重点业务流程进行了细化，提高了可操作性，并指定专人负责，确保对大额交易、重点可疑交易识别及上报、资料留存、客户等级风险分类等工作落实到位。

    强化专业考核。为有效推动反洗钱工作健康发展，该行结合反洗钱工作实际情况，制定了《反洗钱工作考核办法》，将重点可疑交易专报、反洗钱报表、反洗钱工作网讯和反洗钱协查等主要内容纳入员工内控管理考核，以增强员工反洗钱工作的责任意识和履职能力。