农行朝阳北塔支行

为进一步加强反洗钱工作，提高员工反洗钱意识和反洗钱行为的识别能力，农行朝阳北塔支行认真贯彻落实人民银行和上级行的工作部署，结合工作实际情况，完善反洗钱工作机制，不断提升反洗钱履职能力和管理水平。 加强培训，增强员工识别能力。该行要求辖内网点利用晨会、周会组织网点员工学习《银行业金融机构反假货币工作指引》及反假货币相关规定要求，及时传达上级行对反洗钱的工作要求；支行层面，通过组织各网点主任、部室经理及分管行长学习相关文件，传达上级领导对今年反洗钱工作要求，明确相关工作职责，进一步提升全员思想认识。 严控清分，加强清分工作管理。该行要求分管行长不定期地进行检查，检查网点收缴假币的合规性。 信息补录，强化客户信息工作。根据上级行相关要求，该行要求支行网点根据上级分行下发的法人客户信息补录名单，对该行客户信息进行补录，严格执行信息真实性和有效性原则，做好客户身份识别，按规定上传和留存客户相关身份资料，切实履行好反洗钱工作义务，提升客户信息的真实性，把好洗钱风险第一关。 加大宣传，提高公众思想认识。该行通过组织开展反洗钱宣传活动，确保广大群众了解打击“洗钱犯罪”是每个公民应尽的义务，是维护社会安全稳定的重要保障，引导其增强自我保护意识，警惕诈骗、银行卡出售等陷阱。