工行都匀瓮安支行持续强化反洗钱工作

    为进一步健全和完善反洗钱制度措施，提高反洗钱风险防控水平，工行都匀瓮安支行多举措强化反洗钱工作，持续强化反洗钱内控制度执行力，提高反洗钱工作水平。

    加强制度建设。该行认真落实上级行以及监管部门各项反洗钱制度要求，定期召开支行反洗钱工作领导小组会议，及时进行反洗钱工作总结与部署，夯实反洗钱工作基础。

    做好培训教育。以持续提高员工洗钱风险防控意识、知识掌握水平为目的，该行积极通过利用晨夕会、员工大会等开展案例讲解与反洗钱业务培训，大力抓好员工反洗钱培训教育工作。

    加大宣传力度。为进一步提升当地群众反洗钱知识水平，使预防洗钱意识深入人心，该行积极强化反洗钱宣传工作。一方面，充分发挥营业大厅宣传主阵地作用，积极通过LED屏幕播放反洗钱宣传片，在营业大厅摆放宣传资料，督促员工适时组织厅堂微沙龙进行反洗钱知识讲解，加强日常反洗钱宣传；另一方面，积极“走出去”，到客运站、学校等人员聚集地，通过悬挂宣传横幅、发放宣传资料等形式进行反洗钱宣传，辅以浅显易懂的讲解，提升宣传效果。

    强化监督管理。为杜绝洗钱风险，该行严格执行客户身份识别、交易监测及可疑报告等各项工作措施；严把开户关，加强对开户证明资料的真实性、完整性审查；严格账户持续管理，做好账户信息更新和完善，杜绝不法分子隐藏真实身份的风险；强化大额提现和大额公转私业务监测、管理，严防犯罪分子清洗非法资金。