鄂州市农发行开展2018年第七期金融业反洗钱培训

        近日，为贯彻落实《中国人民银行办公厅关于开展金融业反洗钱培训工作的通知》（银办发〔2016〕139号）以及农发行湖北省分行《关于转发<中国人民银行反洗钱局中国金融培训中心关于开展2018年第七期金融业反洗钱培训的通知>》进一步提升鄂州市农发行反洗钱工作整体水平，提高反洗钱工作的合规性和有效性，夯实反洗钱管理基础，市农发行分管副行长蔡和富以及各部室主管统筹部署，认真开展了2018年第七期金融业反洗钱培训。
      据悉此次反洗钱培训为网络在线培训，时间跨度较长，从2018年7月26日开始至9月18日结束，培训内容丰富、实用性强，包括反洗钱法律法规和反洗钱形势任务、洗钱犯罪工作案例等综合知识，以及反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等操作实务。考试方式为在线测试，阶段性测试和终结性考试各1次，分别占百分制总成绩的40%、60%，每次考试均提供3次参与机会，系统记录最高的一次成绩。培训结束后，总成绩合格者均可申请取得中国金融培训中心颁发的反洗钱培训合格证书。
鄂州市农发行高度重视此次培训，迅速组织辖内机构参训人员做好此次培训工作，一是督促参训人员7月26日至8月15日间，登录培训网站，按照要求完成反洗钱网络在线培训注册、准确填写个人信息（包括身份证号和照片），以保证个人学习成绩及培训证书的有效性。二是给予参训人员一定的学习时间保障，组织参训人员按照培训时间安排按时完成学习，通过阶段性测试和终结性考试。三是在培训期间加强督促督查，实行定期报告制度，确保所有参训人员如期注册、自主学习、顺利过关，全面掌握反洗钱基础理论知识。