工行陕西安康城西支行积极开展反洗钱宣传活动

    安康城西支行根据上级行《关于开展2018年反洗钱宣传工作的通知》要求，多形式开展“远离洗钱犯、守住‘钱袋子’”反洗钱宣传活动。通过宣传、培训，促进员工增强反洗钱意识和甄别判断能力，推动反洗钱工作再上新台阶。
    一是利用周会晨会由运营主管组织员工学习“反洗钱法”相关文件，将反洗钱相关知识培训纳员工日常培训之常态化。柜面操作人员熟练掌握反洗钱相关制度，做好客户开户身份识别、大额交易和可疑交易等重要工作。
    二是多渠道宣传。一是通过单位客户开立结算账户时讲解反洗钱业务知识，扩大反洗钱宣传范围和影响；二是在网点LED显示屏滚动播放反洗钱宣传，大厅设立反洗钱咨询台，为前来办理业务和咨询业务的客户及时提供金融支持，摆放宣传资料，抓好反洗钱阵地宣传工作。
    三是对新开户及大额现金业务等日常业务，充分利用联网核查身份识别系统加强对客户身份的识别，确保客户身份证明文件的真实性。对客户委托代理人办理的业务等重点业务内容，重点进行身份核查识别，按规定保存客户身份资料和交易记录资料。