邮储银行南昌二七北路支行开展反洗钱风险专项排查工作

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

为全面深化市场乱象整治工作，夯实网点的基础工作，提高网点人员风险防控意识，二七北路支行组织开展反洗钱风险专项排查工作，认真查找存在的问题及风险隐患，重点排查可疑客户的大额转账现象。

高度重视，认真负责。网点已组织全体员工晨夕会进行市场乱象反洗钱风险的专题培训，再次学习市场乱象相关制度并明确此次专项排查的重要性及必要性，牢固树立反洗钱理念，进一步明确排查工作重点及工作方案，要求不走过场、不打马虎，严格落实专项排查要求，切实提高网点发洗钱工作风险防范能力。

及时汇报，明确职责。此次专项排查可疑客户25户，针对可疑客户进行多个方式联络，确保资金合规，真正让员工认知到自己的职责，将“作”职责变为主动“履”职责。