“工行温度”：工行咸阳分行加强涉黑涉恶洗钱犯罪可疑交易线索分析处理工作

    工行咸阳分行为进一步深入贯彻落实扫黑除恶专项斗争有关工作，全力推动全辖扫黑除恶专项斗争工作向纵深发展，部署涉黑涉恶可疑交易线索报告工作。
    一、认清形势，高度重视。该行辖属各支行及分行专业部门高度重视，提高政治站位，进一步认识与领悟扫黑除恶专项斗争的重大意义，有效发挥反洗钱中可疑交易报告在专项斗争中的情报价值作用，严格落实中国人民银行令，金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等文件精神，建立健全涉黑涉恶可疑交易线索分析处理工作机制，明确分工，确保任务到人、责任到岗。
    二、统一思想，认真落实。全行统一思想，认真落实扫黑除恶专项斗争要求，进一步从支行、从专业条线出发认真开展涉黑涉恶洗钱犯罪线索排查，做好底子清、情况明、信息准，在排查期间如发现重大情况，及时报告分行内控保卫部。同时各机构进一步做好员工异常行为排查工作，杜绝员工有涉黑涉恶嫌疑，避免引发声誉风险。
    三、强化措施，主动作为。该行各支行、各专业部门进一步加强对交易资金的排查力度，针对小额贷款和融资、非法抵押贷款、非法从事“校园贷”、非法集资、非法从事互联网金融业务、高利贷等重点领域，围绕是否存在涉黑涉恶问题，认真开展排查，不断提高涉黑涉恶可疑交易报告的完整性、准确性和有效性。