建行江苏省淮安分行通过开展反洗钱一系列工作，在全行形成了上下联动、部门配合、人人参与反洗钱工作的良好格局。该行一是建立完善内控机制。成立反洗钱领导组，建立完善反洗钱内控制度及各岗位工作职责，形成完备的反洗钱内控网络。二是加强教育培训。定期不定期地对员工进行反洗钱培训，通过集中讲课、晨会学习等形式，使员工掌握反洗钱的法律法规、规章制度、操作技能和犯罪特点等知识。三是广泛开展宣传。适时对广大客户进行反洗钱宣传活动，经常利用标语、板报、与客户交流等形式，向客户宣传反洗钱知识，提高客户的反洗钱意识。四是实行检查制度。通过开展经常性地反洗钱自查，及时了解反洗钱工作中存在的问题，修正工作中的偏差。
