临汾洪洞支行坚持以人为本，时刻关注员工思想行为变化新动态，不断探索排查新措施，强化了对关键岗位人员、敏感人员岗位员工涉及非法集资、飞单销售；开展员工参与经商办企业与存在不良行为等的调查与核查，实现案防关口前移，努力推进新形势下的员工行为动态管理。
一、明确排查目的。根据上级行《员工行为动态管理暂行办法》，专项核查、外围走访和以事查人等方式，认真排查总行和监管部门“八个不得”、“八个严禁”等禁止性规定执行情况，重点排查员工涉嫌违规参与非法集资、高利贷、违规担保、私自代客理财等行为。发现不良现象的苗头及时与员工进行沟通、交流，把问题扼杀在萌芽状态。
二、学习《员工违规行为处理暂行规定》，使其了解工作责任和义务，明白工作禁区，为排查工作奠定了思想基础；继续加强《业务操作指南》的学习，做到干什么，学习什么，会什么。结合上级行的内控评价工作和检查出的问题，有针对性的学习相关制度和办法，使每位员工熟悉所在岗位的职责、操作流程和风险点，达到熟悉制度，了解流程，掌握风险点，规避风险源的目的。
三、在内控、案防及员工思想分析会议的基础上，对员工的思想进行全面的排查和分析，建立员工行为动态台帐，定期对员工的思想、行为进行关注,通过履职汇报、日常谈话、侧面了解、客户回访等方式及时、准确掌握员工行为动态，力争做到在关注日常表现的同时，注重八小时以外的情况，进一步规范员工从业行为。（郭文俊）
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