工行朔州应县支行持续加强反洗钱工作

 今年以来，工行朔州应县支行持续推进反洗钱工作深入开展，认真落实监管要求，为合规稳健发展提供有力保障。 

  该行通过张贴海报、LED屏视频滚动播放、个人客户经理向客户讲解等多种形式开展宣传央行新规定，并结合上级行及人民银行工作部署和要求，积极开展反面向客户，面向社会公众的反洗钱宣传活动。为切实推动工作开展，该行成立反洗钱工作领导小组，建立反洗钱岗位责任制，明确工作职责，将反洗钱工作职责细化到具体业务环节。对一线人员和新入行员工的业务培训，建立多层次、多形式的反洗钱培训工作机制。同时，充分利用网络大学学习平台，要求员工按时参加反洗钱网络培训及测试学习。
  此外，该行严格执行反洗钱相关业务制度，办理业务时充分了解客户本人的真实身份、了解客户的交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。同时，严格审查客户开户证件的真实性、有效性及完整性。定期组织开展反洗钱自查活动，重点检查大额和可疑交易，对发现的问题及时、彻底地进行整改，通过多种措施的有效落实，形成了严密、全面的反洗钱网络。