农发行郧阳区支行积极组织临柜人员参加反洗钱知识考试
为进一步提高反洗钱工作质量,切实履行金融机构的反洗钱义务,农发行郧阳区支行积极组织从业人员参加反洗钱知识考试。
该行组织临柜人员通过集中和自主学习方式,对《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱相关文件进行了学习,提升了员工反洗钱意识和对洗钱行为的敏感性。支行参考人员均顺利通过考试,进一步提高了对反洗钱知识的掌握。
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作者:王进 罗冬梅 肖邦迪