邮储银行抚州市分行积极开展下半年 反洗钱专项检查

              为贯彻落实上级行反洗钱要求，督促各级机构贯彻新“3号令”文件精神，进一步加强反洗钱工作履职管理，检验全辖内各级机构反洗钱工作的水平和质量。近日，邮储银行抚州市分行联合市邮政分公司组成联合检查小组，通过抽查的方式对辖内银邮机构开展反洗钱专项检查。

    本次专项检查将通过现场抽查和非现场检查相结合的方式进行检查，检查时间从1月份至11月份。检查内容主要包括新3号令的执行落实情况，反洗钱内控制度建设、客户身份识别工作、人工识别、补录补正、客户信息维护、客户尽职调查、反洗钱宣传和培训情况等20多项内容进行检查。

为确保检查工作的顺利开展，该行前期做了大量的准备工作，指定专人负责，并下发反洗钱专项检查方案，力求检查深入、细致、旨在进一步提升全分行反洗钱人员反洗钱工作知识和技能。                           

    该行以这次反洗钱专项检查为契机进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念和新3号令的宣贯工作，建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程，为履行反洗钱义务提供了可靠的组织保障。同时加强各业务条线反洗钱工作形成合力，提高预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力。