邮储银行抚州市分行举办外汇业务专项 培训会

        为进一步加强个人外汇业务合规管理，有效防范个人跨境汇款洗钱及分拆交易业务风险，邮储银行总行开发了个人外汇风险客户名单管理以及分拆交易合规控制等功能。为让网点人员及时熟知并掌握这一功能，邮储银行抚州市分行于12月27日举办了外汇业务专项培训会，各县支行业务管理员及辖内自营网点全体人员参加了本次培训。
        据悉，该行的储蓄逻辑集中系统新增个人外汇风险客户名单维护与查询功能，实现网点柜面、电子银行等全渠道对风险客户办理个人国际汇款交易进行实时风险提示，以及实现个人国际汇款分拆交易的频次限制功能。
        培训最后，该行个金部负责人强调，一要加强转培训工作，确保网点柜面人员人人知操作、人人会操作；二是加强个人外汇业务审核能力，切实防范洗钱及制裁风险。