为有效推进反洗钱工作，严格防范不法分子利用金融机构进行洗钱操作，工行贵州六盘水盘州支行营业部严格执行反洗钱工作要求，细化日常工作流程，加强反洗钱知识培训，进一步增强员工反洗钱工作能力，不断提升反洗钱工作水平。
加强理论知识培训，做好业务审核。该行利用晨会、周会对全员进行反洗钱知识培训，让员工深入理解反洗钱工作的重要性和实质工作要求，要求员工将反洗钱理论知识与日常工作相结合，做好日常业务把关。在实际业务操作中，要求柜员务必掌握每一笔业务的可疑点，在办理每一笔业务时认真审核业务凭证，关注反洗钱相关风险点，切忌因粗心忽略漏洞，让不法分子有机可乘。
严格执行制度要求，做好身份识别。该行在反洗钱工作中严格执行监管部门和上级行的工作要求，强调柜员和大堂经理要严格把关客户身份识别，坚决杜绝冒名开户。在面对新客户时一分为二，对于本地客户，主要审核身份证件的真实性和有效期，并充分利用联网核查和人脸识别技术进行身份识别，避免不法分子以假乱真；对于异地客户，住址为非身份证上地址、现用号码为外地号码的情况，要重点关注，要求客户说明开户需求，以证明其开立相关账户是为了满足在本地工作和生活需要以及由此产生的个人资金结算需求。在录入客户信息时要注重真实性、完整性，确保客户信息真实、完整、有效。
重点关注特殊账户，做好信息记录。该行针对监管部门和上级行查询关注的账户，安排专人做好特殊账户台账记录。对于司法部门查询、冻结过的账户及被相关部门要求重新调查的客户，都会建立一个完整有序的档案记录，方便查询和及时获取信息。
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