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邮储银行井冈山市支行严格把关新开账户流程

发布时间:2022-06-30
 为进一步配合公安实施“断卡行动”,最大化从源头阻断电信网络诈骗。针对新开户账户涉案占比较高的特征,邮储银行井冈山市支行严格把关新开账户流程。
一是严格执行实名制有关规定,在开户前与客户签订《合法开立使用银行账户承诺书》、《拒绝买卖银行卡(账户)保证书》,并同时做到“五察三问”:察职业、察用途、察过程、察意图、察陪同、问职业、问用途、问相关证明材料。
二是对在该行新开立账户的快捷支付渠道进行限额,除有理财、信贷等重要业务加办关系外,其余新开立账户原则上日累计限额不高于3000元,最高日累计限额不高于5000元。对发现可疑线索及时制止上报可疑线索至上级机构及公安部门,积极主动承担起打击治理电信网络诈骗的社会责任。
 
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